证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-024
聚辰半导体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,725,720
普通股股东所持有表决权数量 79,725,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9752
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9752
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 4 月 28 日公告，会议
资料于 2021 年 5 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，国浩律师（上海）事务所苗晨律师和陈昱申律师现场
见证，出席现场会议的股东和代理人推举沈文兰女士、邱菁女士作为股东代表与
监事代表叶敏华女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《聚辰
股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列
席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,725,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
5、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
6、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
7、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
8、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
9、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
10、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
11、议案名称：关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,550,159 85.9824 0 0.0000 11,175,561 14.0176
（二）涉及重大事项，中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
聚辰半导体股份有
4 限公司 2020 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案
关 于 续 聘 公 司
6 2021 年度 审计 机 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构的议案
聚辰半导体股份有
7 限公司 2021 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案
聚辰半导体股份有
8 限公司 2021 年度 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案
聚辰半导体股份有
限公司 2021 年限
9 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
制性股票激励计划
（草案）
聚辰半导体股份有
限公司 2021 年限
10 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
制性股票激励计划
实施考核管理办法
关于授权董事会办
11 理股权激励相关事 21,799,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第九项、第十项、第十一项议案为特别决议事项，由出席会议
的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；其他
议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东和代理人所持有表决权股份
的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、陈昱申
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，
股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
