证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2021-028


                   聚辰半导体股份有限公司
         第一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次

会议于 2021 年 6 月 8 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 3 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事
会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，
召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票的
授予条件已经成就。经公司 2020 年年度股东大会授权，董事会决议以 2021 年 6

月 8 日作为本次股权激励计划的权益授予日，向 10 名激励对象授予 72 万股限制
性股票，授予价格为 22.64 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。


             聚辰半导体股份有限公司董事会

                      2021 年 6 月 9 日