聚辰股份:聚辰股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-08-16
证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2021-040
聚辰半导体股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 9 月 3 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
1.01 关于选举陈作涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举张建臣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举袁崇伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举傅志军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 关于选举黄益建先生为公司第二届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举潘敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举饶尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
3.01 关于选举丁遂先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举颜怀科先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会、监事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《聚辰股
份关于董事会、监事会换届选举的公告》,本次股东大会的详细资料将在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688123 聚辰股份 2021/8/26
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。
(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有营业
执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席
现场会议的,代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(见附件 1)、
本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,须持
有本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持
有自然人股东出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的,还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户
证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
(二)以上登记材料均需提供复印件一份,并由自然人股东签字或加盖法人
股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人,应于 2021 年 9 月 1 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函(见附件 3)通过信函、传真或电子邮件方式送达公
司,信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。
(三)现场会议登记地点为上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号,登记时间
为 2021 年 9 月 3 日 12:30-13:30,13:30 以后不再办理股东登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
姓 名 翁华强 邱菁
联系地址 上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号
电 话 021-50802035
传 真 021-50802032
电子信箱 investors@giantec-semi.com
(二)出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附件 1:聚辰半导体股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3:聚辰半导体股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会回执函
附件 1:
聚辰半导体股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
聚辰半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 3 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈作涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张建臣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举袁崇伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举傅志军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄益建先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举潘敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举饶尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举丁遂先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举颜怀科先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
4.01 例:陈×× √ - √
4.02 例:赵×× √ - √
4.03 例:蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例:宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人
5.01 例:张×× √ - √
5.02 例:王×× √ - √
5.03 例:杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
6.01 例:李×× √ - √
6.02 例:陈×× √ - √
6.03 例:黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50
附件 3:
聚辰半导体股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执函
法人股东名称
法人股东统一社会信用代码
自然人股东姓名
(法定代表人姓名)
自然人股东身份证件号码
(法定代表人身份证件号码)
证券帐户号码
持有股票数量
出席人员姓名
出席人员身份证件号码
出席人员联系方式
自然人股东签字
(法人股东盖章)