证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2021-052


                   聚辰半导体股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    监事会认为，公司本次变更募集资金专项账户是在保证募集资金安全的前提
下进行的，有利于加强对募集资金的管理，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金
管理制度》的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利
益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                           聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                    2021 年 11 月 13 日