证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2021-057


                   聚辰半导体股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2021 年 12 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董
事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主
持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成
的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2021 年预留部分限制
性股票的授予条件已经成就。经公司 2020 年年度股东大会授权，董事会决议以
2021 年 12 月 27 日作为预留部分授予日，向 3 名激励对象授予 8 万股预留限制
性股票，授予价格为 22.64 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
特此公告。


             聚辰半导体股份有限公司董事会

                    2021 年 12 月 28 日