聚辰股份:聚辰股份第二届监事会第四次会议决议公告2021-12-28
证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2021-059
聚辰半导体股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名,实到监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由监事会主席丁遂先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
监事会认为,2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的授予条件已经成就,公司确定以 2021 年 12 月 27 日作为预留部分的授予日
符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性
股票激励计划(草案)》的有关规定。公司不存在相关法律法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形,亦不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以
及任何其他财务资助的计划或安排,具备实施股权激励计划的主体资格。本次授
予权益的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股
份 2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的资格,不存在有关法律、法规和
规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形。监事会同意向 2021 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。(详见公司同日披露的《聚辰股份
关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日