证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2022-002


                     聚辰半导体股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2022 年 1 月 7 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影
响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。监事
会同意公司使用总金额不超过人民币 55,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                           聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                        2022 年 1 月 8 日