证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2022-008


                   聚辰半导体股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2022 年 1 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》

    监事会认为，《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及中国证监会、上海
证券交易所的相关要求，设置的绩效考核指标兼顾了公司、股东和激励对象三方
的利益，具有良好的科学性和合理性，能够实现有效的激励约束，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，调动员
工的积极性，并实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的
长远发展。 详见公司同日披露的《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要公告）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本草案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》

    监事会认为，《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的内容符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《聚辰半导体股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，有利于健全和完善公司长期激励
约束机制，确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激
励对象名单》

    监事会认为，公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定的激励对象条件，
符合《聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的
激励对象范围，该等人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁止成为激励对象的情
形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议并通过《关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

    监事会认为，公司本次募投项目调整是根据行业与市场环境的变化以及公司
实际经营需要进行的，未改变募集资金项目实施主体及建设内容，有利于保障募
投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，亦不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的情
形，符合公司及全体股东的长期利益。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调
整募投项目投资金额及内部投资结构的公告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


                                       聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                    2022 年 1 月 28 日