聚辰股份:聚辰股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-28
证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-009
聚辰半导体股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年2月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 2 月 21 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 21 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并受公司其他
独立董事的委托,饶尧独立董事作为征集人,就本次股东大会审议的股权激励相
关议案向公司全体股东征集投票权。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于独立
董事公开征集投票权的公告》)。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) √
聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
2 √
理办法
3 关于授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案 √
4 关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会、监事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的相关公告,
本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。
2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688123 聚辰股份 2022/2/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。
(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有营业
执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席
现场会议的,代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(见附件 1)、本
人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,须持有
本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持有
自然人股东出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。融
资融券投资者出席现场会议的,还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证
明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
(二)以上登记材料均需提供复印件一份,并由自然人股东签字或加盖法人
股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人,应于 2022 年 2 月 18 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函(见附件 2)通过信函、传真或电子邮件方式送达公
司,信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。
(三)现场会议登记地点为上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号,登记时间
为 2022 年 2 月 21 日 12:30-13:30,13:30 以后不再办理股东登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
姓 名 翁华强 邱菁
联系地址 上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号
电 话 021-50802035
传 真 021-50802032
电子信箱 investors@giantec-semi.com
(二)本次股东大会出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1:聚辰半导体股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2:聚辰半导体股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会回执函
附件 1:
聚辰半导体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
聚辰半导体股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 21 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)
聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
2
理办法
3 关于授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 2:
聚辰半导体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执函
法人股东名称
法人股东统一社会信用代码
自然人股东姓名
(法定代表人姓名)
自然人股东身份证件号码
(法定代表人身份证件号码)
证券帐户号码
持有股票数量
出席人员姓名
出席人员身份证件号码
出席人员联系方式
自然人股东签字
(法人股东盖章)