证券代码：688123            证券简称：聚辰股份             公告编号：2022-013


                    聚辰半导体股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 21 日

    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号

    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              17

   普通股股东人数                                                          17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 79,901,163

   普通股股东所持有表决权数量                                       79,901,163

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.1204

   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               66.1204


    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 1 月 28 日公告，会议
资料于 2022 年 2 月 12 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，上海市瑛明律师事务所陈志军律师和陈莹莹律师现场
     见证，出席现场会议的股东和代理人推举袁崇伟先生、邱菁女士与见证律师共同
     负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
     《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
     股东大会网络投票实施细则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决
     议合法有效。

         （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

         受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列
     席会议。

         二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                      反对                       弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例（%）

普通股            79,901,163      100.0000          0          0.0000           0         0.0000


         2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
     核管理办法

         审议结果：通过

         表决情况：

  股东类型                 同意                         反对                    弃权
                    票数         比例（%）             票数             比例（%）             票数             比例（%）

普通股             79,901,163        100.0000                      0     0.0000                       0               0.0000


           3、议案名称：关于授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的
       议案

             审议结果：通过

             表决情况：

                            同意                              反对                                    弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）           票数            比例（%）             票数              比例（%）

普通股              79,901,163       100.0000                  0           0.0000                     0               0.0000


           4、议案名称：关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的议案

             审议结果：通过

             表决情况：

                            同意                              反对                                    弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）           票数            比例（%）              票数              比例（%）

普通股              79,901,163       100.0000                  0           0.0000                          0          0.0000


           （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                            同意                              反对                         弃权
                 议案名称
序号                                     票数       比例（%）          票数        比例（%）        票数        比例（%）
         聚辰半导体股份有限公司
 1       2022 年限制性股票激励计划     33,150,215      100.0000               0          0.0000            0          0.0000
         （草案）
         聚辰半导体股份有限公司
 2       2022 年限制性股票激励计划     33,150,215      100.0000               0          0.0000            0          0.0000
         实施考核管理办法
         关于调整募投项目投资金额
 4                                     33,150,215      100.0000               0          0.0000            0          0.0000
         及内部投资结构的议案


           （三）关于议案表决的有关情况说明

             本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包
括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即
为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权
股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

    三、律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

    律师：陈志军、陈莹莹

   2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                     2022 年 2 月 22 日