证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2022-028


                   聚辰半导体股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 29 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由
监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份
公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案兼顾了投资者合理的回报与公司
的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《聚辰股份公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。（详见公司同日披
露的《聚辰股份 2021 年度利润分配方案公告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本方案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年年度报告》

    监事会认为，《聚辰股份 2021 年年度报告》系依据中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司
2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定编制，公允反映了公司 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，在报告编制和审议期
间未发现内幕信息泄露的情形或其他损害公司利益的行为。（详见公司同日披露
的《聚辰股份 2021 年年度报告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

    监事会认为，《聚辰股份 2021 年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12
月 31 日的内部控制有效性作出的评价，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。（详见公司同日披露的《聚辰股份
2021 年度内部控制评价报告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放、使用与信息披露符合《聚辰
股份募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情况，亦不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，
自 2017 年起为公司提供审计服务以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，项目合伙人、签字注册会计师
和质量控制复核人符合《中国注册会计师职业道德守则》对于独立性的要求，能
够在约定时限内较好的完成公司委托的各项审计工作。 详见公司同日披露的《聚
辰股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案》

    监事会决议提请公司股东大会批准执行《聚辰股份 2022 年度监事薪酬方
案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本方案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 第一季度报告》

    监事会认为，《聚辰股份 2022 年第一季度报告》系依据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 3 号——
日常信息披露》及其附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》以及上海证券
交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》等有
关规定编制，公允反映了公司 2022 年 3 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-3 月
的经营成果和现金流量，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情形或其
他损害公司利益的行为。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2022 年第一季度报
告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


                                       聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                    2022 年 4 月 30 日