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公司公告

聚辰股份:聚辰股份第二届董事会第九次会议决议公告2022-06-29  

                        证券代码:688123           证券简称:聚辰股份           公告编号:2022-036


                   聚辰半导体股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议
于 2022 年 6 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事 7
名,实到董事 7 名,公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由陈作涛董事长主持,召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司
章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》

    鉴于自 2021 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票
归属登记前,公司实施有 2020 年年度权益分派以及 2021 年年度权益分派事项,
分别向全体股东派发现金红利 0.41 元/股和 0.27 元/股。根据《聚辰股份 2021 年
限制性股票激励计划(草案)》,经公司 2020 年年度股东大会授权,董事会决议
将 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 22.64 元/股相应调整为
21.96 元/股。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2021 年限制性股票激励
计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》)

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    2、审议并通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    鉴于 2 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象因个人原因离职,
根据《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划(草案)》,经公司 2020 年年度股东
大会授权,董事会决议作废处理该等激励对象已获授予但尚未归属的 80,000 股
限制性股票。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2021 年限制性股票激励
计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》)

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    3、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划(草案)》以及《聚辰股份 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,经公司 2020 年年度股东大会授权,
董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成
就,批准公司为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的限制
性股票数量为 64,000 股。(详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》)

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。


    特此公告。


                                            聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 29 日