证券代码：688123           证券简称：聚辰股份           公告编号：2022-042


                   聚辰半导体股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2022 年 8 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022
年 8 月 20 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董
事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主
持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成
的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度报告》

    《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司
财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准
《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度报告》报出。 详见公司同日披露的《聚
辰股份 2022 年半年度报告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
    《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年半年度存放
与实际使用情况。董事会批准《聚辰半导体股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    3、审议并通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2022 年预留部分限制
性股票的授予条件已经成就。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会
决议以 2022 年 8 月 24 日作为预留部分授予日，向 21 名激励对象授予 21.60 万
股预留限制性股票，授予价格为 22.64 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份
关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。


    特此公告。


                                            聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 25 日