证券代码：688123          证券简称：聚辰股份           公告编号：2022-049


                   聚辰半导体股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2022 年 9 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。
本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及
《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金
额、内部投资结构及建设周期的议案》

    监事会认为，本次募投项目的变更和调整系基于行业与市场环境的变化以及
公司实际经营需要进行的，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的情形。除终止实施“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”之“音频功
放芯片”子项目外，本次变更和调整未改变其他募投项目的建设内容，有助于进
一步优化公司资源的合理配置，保障募投项目的顺利实施，不会对公司正常的生
产经营和业务发展产生不利影响，符合公司及全体股东的长期利益。（详见公司
同日披露的《聚辰股份关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金
额、内部投资结构及建设周期的公告》）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。


                                       聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                    2022 年 9 月 29 日