证券代码：688123            证券简称：聚辰股份            公告编号：2022-052


                    聚辰半导体股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             21

  普通股股东人数                                                          21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                72,709,763

  普通股股东所持有表决权数量                                       72,709,763

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.1374

  普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               60.1374


   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 9 月 29 日公告，会议
资料于 2022 年 10 月 1 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天
        律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股
        东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会
        会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公
        司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

            （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

             1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

             2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

             3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

             受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列
        席会议。

             二、议案审议情况


             （一）非累积投票议案

             1、议案名称：关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、
        内部投资结构及建设周期的议案

             审议结果：通过

             表决情况：

                            同意                               反对                              弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）           票数           比例（%）           票数            比例（%）

 普通股             72,709,763      100.0000                    0         0.0000                  0              0.0000


            （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                    同意                     反对                     弃权
                   议案名称
序号                                            票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数          比例（%）
        关于终止实施部分募投项目子项
 1      目暨调整募投项目投资金额、内部         27,892,114      100.0000      0          0.0000        0          0.0000
        投资结构及建设周期的议案


            （三）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表
决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

    三、律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

    律师：陈莹莹、佀荣天

   2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                          聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 15 日