证券代码：688123           证券简称：聚辰股份           公告编号：2023-005


                    聚辰半导体股份有限公司
             关于变更公司注册资本、注册地址
                   暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2023 年 2 月 24 日审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订<公
司章程>的议案》，决议变更公司注册资本、注册地址并相应修订《公司章程》
的有关条款，具体如下：

    一、注册资本变更情况

    经 2020 年年度股东大会授权，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 6
月 28 日审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》，决议向符合授予条件的 8 名激励对象授予 64,000 股
第二类限制性股票。公司本次归属的 64,000 股限制性股票已于 2022 年 9 月 8 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会计师报字[2022]第
ZA15638 号”《验资报告》，公司已收到 8 名限制性股票激励对象以货币资金缴
纳的限制性股票认购款合计人民币 1,405,440.00 元，其中新增注册资本（股本）
人民币 64,000.00 元，资本公积（股本溢价）1,341,440.00 元。本次限制性股票归
属完成后，公司的注册资本由归属前的人民币 120,841,867.00 元变更为人民币
120,905,867.00 元，股份总数由归属前的 120,841,867 股变更为 120,905,867 股。

    二、注册地址变更情况
    为满足公司经营发展需要，更好地利用上海集成电路设计产业园的产业集群
效应和人才聚集优势，董事会决议将公司注册地址及办公场所由“中国（上海）
自由贸易试验区松涛路 647 弄 12 号”变更为“上海市浦东新区张东路 1761 号
10 幢”。

    三、《公司章程》修订情况

    基于前述注册资本、注册地址变动情况，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董
事会决议对《公司章程》的相关条款作出以下修订：

              修订前内容                                修订后内容
    第五条 公司住所：中国（上海）自由贸        第五条 公司住所：上海市浦东新区张
易试验区松涛路 647 弄 12 号               东路 1761 号 10 幢
    邮政编码：201203                          邮政编码：201210
    第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
120,841,867.00 元。                       120,905,867.00 元。
    第十八条 公司股份总数为 120,841,867        第十八条 公司股份总数为 120,905,867
股，均为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。

    除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    本次变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司有关部门办理相关工
商登记工作，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。


    特此公告。

                                                聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                           2023 年 2 月 25 日