证券代码：688123            证券简称：聚辰股份             公告编号：2023-009


                    聚辰半导体股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              28
   普通股股东人数                                                          28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 68,332,523
   普通股股东所持有表决权数量                                       68,332,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.5171
   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               56.5171


    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 2 月 25 日公告，会议
资料于 2023 年 2 月 28 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天
律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股
     东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会
     会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公
     司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

         （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

         部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式出席或列席会议。

         二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1、议案名称：关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案

         审议结果：通过

         表决情况：

                       同意                      反对                       弃权
  股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例（%）
普通股         68,325,880       99.9902      6,643          0.0098           0         0.0000


         （二）关于议案表决的有关情况说明

         本次股东大会的议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表
     决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

         三、律师见证情况

         1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

         律师：陈莹莹、佀荣天

         2、律师见证结论意见：

         本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                         聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 14 日