聚辰半导体股份有限公司                                 第二届董事会第十五次会议



                     聚辰半导体股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

     根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作制
度》的有关规定，作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们本着客观、公正的原则，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表事前
认可意见如下：

     一、关于公司与关联人共同投资的事前认可意见

     通过对武汉喻芯半导体有限公司（以下简称“喻芯半导体”）的历史沿革情
况、业务与技术市场前景的综合评估，并参考近年来相关存储芯片领域初创企业
的融资估值情况以及可比上市公司的市值情况等方面，我们认为，公司本次向喻
芯半导体增资属于市场行为，系围绕公司主营业务进行，符合公司中长期的战略
发展规划，有利于持续提升公司的整体竞争力，增强企业的可持续发展能力，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司本次与关联人共同投资定
价公允，交易价格系采用可比非受控价格法并根据公开、公平、公正的原则与交
易相关方商定，增资协议的主要条款与前次非公司关联人对喻芯半导体的增资保
持一致，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的情况。

     综上所述，我们一致同意将该事项提交第二届董事会第十五次会议审议，并
一致同意公司使用人民币 2,500.00 万元的自有资金向喻芯半导体增资。

     （以下无正文）




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