聚辰半导体股份有限公司                                 第二届董事会第十七次会议



                   聚辰半导体股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作制
度》的有关规定，作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们本着客观、公正的原则，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表独
立意见如下：

     一、关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的独立意见

     我们认为，“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”
及“研发中心建设项目”已于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，项目开发的各
类产品均已实现量产，取得了良好的经济和社会效益。本次公司对前述项目予以
结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司主营业务发展，在提高募集
资金使用效率的同时，降低了企业财务费用，本次事项的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《聚辰股份募集资金管理制度》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     综上所述，我们一致同意公司本次对首次公开发行部分募投项目结项并将节
余募集资金用于永久补充流动资金。

     （以下无正文）




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