证券代码：688123          证券简称：聚辰股份            公告编号：2023-028


                   聚辰半导体股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2023 年 4 月 28 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议
由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股
份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

    监事会认为，本次结项的“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发
及产业化项目”、“研发中心建设项目”均已于 2023 年 3 月建设完成并达到预定
可使用状态。公司将前述项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，有
助于提高公司经济效益，并降低了企业财务费用，符合公司和全体股东的利益，
本次事项的内容和审议程序不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2023 年第一季度报告》
    监事会认为，《聚辰股份 2023 年第一季度报告》系依据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》
及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》以及上海证券交易所《关于
做好科创板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定编制，
公允反映了公司 2023 年 3 月 31 日的财务状况以及 2023 年第一季度的经营成果
和现金流量，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情形或其他损害公司
利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                           聚辰半导体股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 29 日