证券代码：688125          证券简称：安达智能         公告编号：2022-004


              广东安达智能装备股份有限公司
               2021 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不进
    行资本公积转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
    不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案的内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕
7-157 号），2021 年母公司实现税后净利润 130,459,004.01 元，提取 10%的法定
盈余公积金 13,045,900.40 元，加上年初母公司未分配利润 40,856,554.61 元。截
至 2021 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为人民币 158,269,658.22 元。
经第一届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
    目前，公司总股本为 80,808,080 股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金
红利 10 元（含税），共计派发现金红利 80,808,080 元（含税），本次利润分配
现金分红金额占 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润的 52.89%。本次利润
分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增
减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    二、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，全票审议通过了
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大
会审议，经批准后实施。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营
发展情况、盈利状况及广大股东的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，
审议、决策程序合法，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一
致同意公司 2021 年度利润分配的预案。
    3、监事会意见
    2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届监事会第九次会议，全票审议通过了《关
于<2021 年度利润分配预案>的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2021 年
度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，
符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情
形。因此，一致同意公司 2021 年度利润分配的预案。


    三、相关风险提示
    公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         广东安达智能装备股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 12 日



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