证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2022-011
广东安达智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步
镇向西东区路 17 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,995,939
普通股股东所持有表决权数量 60,995,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.4824
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.4824
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,987,452 99.9860 8,487 0.0140 0 0.0000
5、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
7.01、议案名称：《关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0
7.02、议案名称：《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,015,439 99.9751 500 0.0249 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,995,439 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《 关 于 <2021 年 4,557,392 99.8141 8,487 0.1859 0 0.0000
度利润分配预案>
的议案》
5 《 关于 变更注 册 4,565,379 99.9890 500 0.0110 0 0.0000
资本、公司类型及
修订<公司章程>
并 办理 工商变 更
登记的议案》
7.01 《 关于 独立董 事 4,565,379 99.9890 500 0.0110 0 0.0000
2022 年度薪酬方
案的议案》
7.02 《 关于 非独立 董 2,015,439 99.9751 500 0.0249 0 0.0000
事 2022 年度薪酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 5，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数
量的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7.01、议案 7.02
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.02
应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东
莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：廖婷婷、刘慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。