安达智能:安达智能:第一届监事会第十次会议决议的公告2022-08-19
证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2022-014
广东安达智能装备股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次
会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022 年
8 月 6 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集
并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,与会监事以现场记名投票方
式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究审议,监事会形成决议如下:
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项;
半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二)审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规及《广东安达智能装备股份有限公司募集资金
管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2022-015)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日