证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2022-024
广东安达智能装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步
镇向西东区路 17 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,625,609
普通股股东所持有表决权数量 59,625,609
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.7866
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7866
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,622,009 99.9939 3,600 0.0061 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,622,009 99.9939 3,600 0.0061 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,605,509 99.9662 20,100 0.0338 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,602,660 99.9615 22,949 0.0385 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,622,009 99.9939 3,600 0.0061 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2 《关于续聘 3,191,949 99.8873 3,600 0.1127 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1，该议案已获出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份数量的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：汪宇玮、刘慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日