证券代码：688129           证券简称：东来技术       公告编号：2020-012

             东来涂料技术（上海）股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          87,760,767
普通股股东所持有表决权数量                                   87,760,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                73.1339
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           73.1339


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  87,758,767 99.9977       2,000 0.0023         0 0.0000


2、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  87,759,267 99.9982       1,500 0.0018         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                  反对            弃权
           议案名称
序号                         票数          比例（%） 票数     比例   票数   比例
                                                        （%）            （%）
1        关于公司与上    13,688,767   99.9853   2,000   0.0147       0   0.0000
         海市嘉定工业
         区管理委员会
         签署投资协议
         书的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
    三分之二以上表决通过；
2、议案 1 为普通决议议案，已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

    律师：刘俊哲、王东阳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大
会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


    特此公告。


                               东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 10 日