证券代码：688129          证券简称：东来技术            公告编号：2021-008



           东来涂料技术（上海）股份有限公司
    关于变更公司董事、董事会秘书及监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   董事、董事会秘书及监事辞职情况
    东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事、董事会秘书苏爽先生的辞职报告，苏爽先生因工作调整原因申请辞
去公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”及
《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，苏爽先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会
对苏爽先生在担任董事、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。苏
爽先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。辞去董事、董事会秘书职
务后，苏爽先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。
    公司监事会于近日收到监事会主席卫亚囡女士的辞职报告，卫亚囡女士因个
人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职务，原定任期为 2020 年 9 月
14 日至 2023 年 9 月 13 日。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关
规定，卫亚囡女士的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正
式生效前，卫亚囡女士将继续履行监事会主席职责。公司对卫亚囡女士任职期间
为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。卫亚囡女士未持有公司股份，不存
在应当履行的股份承诺。辞去监事会主席、监事职务后，卫亚囡女士不再担任公
司任何职务。

    二、提名邹金彤女士为公司董事候选人的情况

    经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月
28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名邹金彤女士为公司
非独立董事的议案》，同意提名邹金彤女士（简历附后）为第二届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事认为：经审阅非独立董事候选人邹金彤女士的个人简历及相关
资料，并对其工作经历进行了解，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备
了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）确定为市场禁
入者且尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名邹金彤女士为公司第二届董事
会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、聘任董事会秘书的情况

    经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月
28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。

    邹金彤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良
好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公
司法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章
程》等有关规定的董事会秘书任职资格。邹金彤女士的任职资格已经上海证券交
易所审核无异议。

    公司独立董事认为：经审阅邹金彤女士的个人履历等相关资料，并对其工作
经历进行了解，我们认为：邹金彤女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和
能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情形。董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意聘任邹金彤女士
为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。

    公司董事会秘书具体联系方式如下：

    联系电话：021-39538548

    电子邮箱：IR@onwings.com.cn

    地址：上海市嘉定工业区新和路 1221 号

    四、提名监事候选人的情况

    鉴于卫亚囡女士辞去公司监事、监事会主席职务将导致公司监事会成员低于
《公司章程》规定的人数，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于
2021 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名叶小明
为监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名叶小明为公司第二届监事会
非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       东来涂料技术（上海）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 30 日
附件：
                             邹金彤女士简历
    邹金彤，女，中国国籍，1988 年生，无境外永久居留权。研究生学历，英
国伯明翰大学商学院人力资源管理专业硕士。2014 至 2015 年就职于武汉华盟
教育咨询有限公司，2016 年至今在公司担任证券事务代表。
    截至本公告披露日，邹金彤女士未持有公司股份，不存在应当履行的股份
承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。截至本公告日，邹金彤女士为公司实际控制人、董事长
朱忠敏先生之外甥女，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系。


                              叶小明先生简历
    叶小明，男，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历。2000
年至 2008 年就职于江苏柏鹤涂料有限公司，任技术部经理；2008 年至 2010 年
就职于立邦涂料（中国）有限公司，任汽车涂料事业部研发高级主任；2010 年
至今在公司任职，任汽车饰件涂料技术经理。
    截至本公告披露日，叶小明先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份
承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。截至本公
告日，叶小明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。