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公司公告

东来技术:东来技术2020年年度股东大会决议公告2021-05-21  

                        证券代码:688129           证券简称:东来技术       公告编号:2021-011


            东来涂料技术(上海)股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,172,579
普通股股东所持有表决权数量                                  90,172,579
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.1438
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.1438
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长朱忠敏先生因公务无法主持本次会议,公司
全体董事共同推举董事李白先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事长朱忠敏因公务缺席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议;其他高管均列席本次会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         (%)          (%)   数   (%)
 普通股                  90,016,400 99.8267 156,179 0.1733       0 0.0000



2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         (%)          (%)   数   (%)
 普通股                  90,016,400 99.8267 156,179 0.1733       0 0.0000



3、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)           (%)   数   (%)
普通股               90,016,400 99.8267 156,179 0.1733        0 0.0000



4、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)           (%)   数   (%)
普通股               90,016,400 99.8267 156,179 0.1733        0 0.0000



5、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)           (%)   数   (%)
普通股               90,016,400 99.8267 156,179 0.1733        0 0.0000



6、 议案名称:关于公司 2021 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为
公司审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)           (%)   数   (%)
普通股               90,016,400 99.8267 156,179 0.1733        0 0.0000



7、 议案名称:关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例    票   比例
                          票数                   票数
                                        (%)            (%)   数   (%)
普通股                90,016,400 99.8267 156,179 0.1733            0 0.0000



8、 议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例    票   比例
                          票数                   票数
                                        (%)            (%)   数   (%)
普通股                90,016,400 99.8267 156,179 0.1733            0 0.0000




(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于选举董事的议案

                                                得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称          得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                      (%)
9.01         关 于 选 举 邹 金 彤 87,307,204                96.8223 是
             女士为公司非独
             立董事的议案


10、     关于选举监事的议案

                                                得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称          得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                      (%)
10.01        关 于 选 举 叶 小 明 87,307,204                96.8223 是
             为非职工代表监
             事的议案



(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                                     同意                    反对           弃权
议案
           议案名称                          比例               比例          比例
序号                          票数                    票数             票数
                                            (%)               (%)         (%)
4        关于公司 2020    11,446,400        98.6539   156,179   1.3461     0 0.0000
         年度利润分配
         预案的议案
6        关于公司 2021    11,446,400        98.6539   156,179       1.3461   0   0.0000
         年度续聘立信
         会计师事务所
         (特殊普通合
         伙)作为公司审
         计机构的议案
7        关于公司 2021    11,446,400        98.6539   156,179       1.3461   0   0.0000
         年度董事薪酬
         的议案
9.01     关于选举邹金      8,737,204        75.3040
         彤女士为公司
         非独立董事的
         议案



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议无特别表决议案,普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权

    股份总数 1/2 以上通过;
2、 议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

       律师:刘俊哲、王东阳

2、 律师见证结论意见:

       本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
       东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的
       资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已
       在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表
决结果合法、有效。


特此公告。


                     东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
                                           2021 年 5 月 21 日