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公司公告

东来技术:2021年第一次临时股东大会会议材料2021-07-22  

                        东来涂料技术(上海)股份有限公司                   2021 年第一次临时股东大会会议材料




                东来涂料技术(上海)股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议材料
                                   (688129)




                                    2021 年 7 月




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东来涂料技术(上海)股份有限公司                                           2021 年第一次临时股东大会会议材料




                                                   目       录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................. 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................. 5

2021 年第一次临时股东大会会议议案 ............................................................................. 7

   议案一 关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案…………………………...…...7




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东来涂料技术(上海)股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会会议材料




                    2021 年第一次临时年度股东大会会议须知



     为维护东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合
法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称

“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东
来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东来涂料技术
(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次会议须知如下:
     一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行,
请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

     二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法
及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
     三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
但需由公司统一安排发言和解答,对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公
司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

     四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议登记
日或出席会议签到时,向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言
顺序亦按持股数多的在先。
     五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会主持人
的许可后,方可发言。

     六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上不超
过五分钟。
     七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日或出
席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解
答。

     八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可
宣布进行会议表决。
     九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或股


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东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。
     十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他
股东的权益,不得扰乱大会秩序。
     十一、为维护其他股东利益,平等对待所有股东,公司不向参加本次会议的股东

(或股东代理人)发放任何形式的礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事
宜,股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
     十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经
公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。




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                       2021 年第一次临时股东大会会议议程



一、     会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间:2021 年 7 月 29 日 下午 13 时 30 分
(二) 会议地点:上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

(三) 会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、     会议召集召开
(一) 会议的召集:东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
(二) 会议主持人:董事长朱忠敏

三、     会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量
(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票代表
(五) 逐项审议会议各议案

                                       议案名称

         1. 关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案
(六) 与会股东及股东代理人提问和解答

(七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会,统计现场投票结果
(九) 复会,主持人宣读现场投票表决结果

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(十)      主持人宣读股东大会决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 签署股东大会会议文件
(十三) 主持人宣布会议结束




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                   2021 年第一次临时股东大会会议议案
      议案一

                  关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案


各位股东及股东代表:


    现就审议《关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案》向各位报告如下,请各
位审议:


    鉴于李宁先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司章程》等规定,现选举
王健胜先生为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董
事会届满之日止。


    王健胜先生简历
    王健胜,男,中国国籍,1961 年生,无境外永久居留权,大专学历,执业注册会
计师,拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、第十三
届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴定协会会计专
业委员会主任委员。1999 年至 2015 年就职于上海宏华会计师事务所有限公司;2015
年 11 月至今就职于上海复兴明方会计师事务所有限公司,任主任会计师、执行董事。


    本议案已经 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于变更公司副总经理、财务总监及独立董事的公告》(公告编号:2021-015)。


    以上议案,提请本次股东大会会议审议。



                                           东来涂料技术(上海)股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2021 年 7 月 29 日




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