证券代码：688129          证券简称：东来技术        公告编号：2021-017

            东来涂料技术（上海）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            87,785,068
普通股股东所持有表决权数量                                     87,785,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      73.1542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             73.1542


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                   反对                 弃权
        股东类型                          比例               比例                 比例
                           票数                     票数                 票数
                                          （%）              （%）                （%）
 普通股                  87,752,398 99.9627 28,670            0.0326     4,000    0.0047


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                      反对              弃权
 议案
           议案名称                        比例                  比例              比例
 序号                       票数                      票数                票数
                                           （%）                （%）              （%）
 1       关于选举王健     9,182,398       99.6455    28,670     0.3111    4,000 0.0434
         胜先生为公司
         独立董事的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；
2、议案 1 为普通决议议案，已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、王东阳

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大
会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                              东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 30 日