证券代码：688129           证券简称：东来技术       公告编号：2021-024

            东来涂料技术（上海）股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,031,202
普通股股东所持有表决权数量                                  90,031,202
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0260
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0260
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对              弃权
       股东类型                          比例             比例              比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）            （%）           （%）
 普通股                  90,002,398 99.9680 28,804        0.0320       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）               （%）
 普通股                  90,002,398 99.9680 28,804 0.0320              0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例                 比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）              （%）                （%）
普通股                   90,002,398 99.9680 28,804 0.0320                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                      反对            弃权
 议案
           议案名称                        比例                 比例     票    比例
 序号                       票数                      票数
                                          （%）                 （%）    数    （%）
         《关于<公司      11,432,398      99.7487     28,804    0.2513      0 0.0000
         2021 年 限 制
         性股票激励
  1
         计划（草案）>
         及其摘要的
         议案》
         《关于<公司      11,432,398      99.7487     28,804    0.2513       0    0.0000
         2021 年 限 制
         性股票激励
  2
         计划实施考
         核管理办法>
         的议案》
         《关于提请       11,432,398      99.7487     28,804    0.2513       0    0.0000
         股东大会授
         权董事会办
  3      理限制性股
         票激励计划
         相关事宜的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过；
2、 议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、王东阳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大
会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                              东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 24 日