东来技术：独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见2022-04-29
东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事
关于公司第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 相 关 议 案 的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
及《东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，东来
涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第二届
董事会第十二次会议所审议的相关议案发表如下独立意见：
一 、 关 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案
公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营状
况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，制定了 2021 年度利润分配预案。
公司 2021 年度利润分配预案，不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情
形。公司董事会审议《关 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》的程序，
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们同意
《关 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》并同意将该预案提交公司股东
大会审议。
二 、 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）作 为 公 司 审 计 机 构 的
议案
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的
审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，公司续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，有 利 于 维 护 公 司 出 资 人
的 利 益 ，不 存 在 侵 害 公 司 以 及 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 。公
司董事会审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构
的议案》的程序，符合《公司法》《公司章程》《 董 事 会 议 事 规 则 》的相关规
定。因此，我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审
计机构的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三 、 关 于 公 司 2022 年 度 董 事 薪 酬 的 议 案
经审阅相关资料，我们对公司 2022 年度董事薪酬方案进行了核查，我们认
为，董 事 会 审 议《 关 于 公 司 2022 年 度 董 事 薪 酬 的 议 案 》的 程 序 符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关 于 公 司 2022 年 度 董 事
薪 酬 的 议 案 》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四 、 关 于 公 司 2022 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案
经审阅相关资料，我们对公司 2022 年度高 级 管 理 人 员 薪酬方案进行了核
查，我们认为，董 事 会 审 议《 关 于 公 司 2022 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议
案 》的 程 序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022
年度高 级 管 理 人 员 薪酬。
五 、 关 于 公 司 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议
案
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。因此，我
们同意公 司 《 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 。
六、关于会计政策变更的议案
公司本次根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的收入准则实施问答进行会计
政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经审阅相关材料，公
司本次关于会计政策变更的议案，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司的现行的会计政策及相关法律法规的规定。因此，我们同意关于会
计政策变更的议案。
2022 年 4 月 27 日
（本页无正文，为《东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
任浩
（签名）：
曾娟
（签名）：
王健胜
（签名）：
