证券代码：688129            证券简称：东来技术            公告编号：2023-007


            东来涂料技术（上海）股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                8

 普通股股东人数                                                               8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 88,615,008

 普通股股东所持有表决权数量                                          88,615,008

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        74.7919
 （%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  74.7919
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,000,000 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 1,517,982 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意               反对              弃权
        股东类型                            比例            比例              比例
                             票数                   票数              票数
                                            （%）         （%）             （%）
 普通股                   88,615,008 100.0000             0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

  议                            同意                      反对              弃权
  案
         议案名称                       比例        票      比例      票      比例
  序                     票数
                                        （%）       数      （%）     数      （%）
  号
 1       关于部分       10,045,008     100.0000       0      0.0000     0      0.0000
         募投项目
         变更的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；
2、议案 1 为普通决议议案，已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、黄钰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                              东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 31 日