证券代码：688130          证券简称：晶华微          公告编号：2022-009



                    杭州晶华微电子股份有限公司

                第一届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监

事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 10 月 24 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法
规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出
本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
公司《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，履行了必
要的审批程序，置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的事项。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换事项，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推

进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，且履行了必要的审批程序，并已制定了相应的操作流程。
上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的规定，内容及程序合法

合规。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的公告》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司
                     监事会
         2022 年 10 月 29 日