证券代码：688130           证券简称：晶华微         公告编号：2022-016



                     杭州晶华微电子股份有限公司

                   关于修订公司部分治理制度的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为提高杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理水平，
更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章
程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对下列制度进行修订：

  序号             制度名称            变更情况      提交股东大会审议

    1         股东大会议事规则           修订                是

    2            董事会议事规则          修订                是

    3            监事会议事规则          修订                是

    4         募集资金管理制度           修订                是

    5            总经理工作细则          修订                否

    上述治理制度已经公司 2022 年 12 月 2 日召开的第一届董事会第十七次会
议和第一届监事会第十三次会议审议通过，上述序号为 1-4 的制度尚需提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。具体制度内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司
                     董事会
          2022 年 12 月 3 日