证券代码：688130           证券简称：晶华微           公告编号：2022-013



                    杭州晶华微电子股份有限公司

                 第一届监事会第十三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监
事会第十三次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2022 年 11 月 28 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等
规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的
需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升
公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用超募资金 5,100
万元永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                                              杭州晶华微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 12 月 3 日