晶华微：晶华微2022年第二次临时股东大会会议资料2022-12-10
杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688130 证券简称：晶华微
杭州晶华微电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
二零二二年十二月
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杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
杭州晶华微电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会资料目录
2022年第二次临时股东大会会议须知.................................... 3
2022年第二次临时股东大会会议议程.................................... 5
2022年第二次临时股东大会会议议案.................................... 7
议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.............. 7
议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》...................... 8
议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》........................ 9
议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》....................... 10
议案五：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》..................... 11
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杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
杭州晶华微电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》《杭州
晶华微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭州晶华微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示股东大会通知列明的登记资料，经验证合格后方可参
与会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的
表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权
参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简
明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人
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所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代
理人自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022
年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
十五、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络投
票方式参会。确需现场参会的，请务必关注和满足当地防疫政策要求。
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年12月20日14点00分
（二）现场会议地点：公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4
号楼5层A座501室）
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票的系统起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年12月20日）的
交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议会议各项议案：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
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（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束。
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2022年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东及股东代理人：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步
提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营
发展的需要，符合全体股东的利益。
公司本次募集资金净额为人民币920,537,016.65元，其中超募资金金额为人民
币170,537,016.65元。本次拟使用人民币5,100.00万元的超募资金进行永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例为29.91%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2022年12月
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议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规
和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对
《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2022年12月
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杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规
和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对
《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2022年12月
9
杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规
和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对
《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会
议事规则》。
本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州晶华微电子股份有限公司监事会
2022年12月
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杭州晶华微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料
议案五：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规
和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对
《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资
金管理制度》。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2022年12月
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