证券代码：688130           证券简称：晶华微         公告编号：2022-018

                  杭州晶华微电子股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        5

 普通股股东人数                                                       5
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        28,806,957
 普通股股东所持有表决权数量                                 28,806,957
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               43.2796
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.2796
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书职责、财务总监职责的吕汉泉先生出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  28,800,500 99.9775 6,457 0.0225         0    0.0000


2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  28,800,500 99.9775 6,457 0.0225         0    0.0000


3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                  28,800,500 99.9775 6,457 0.0225           0    0.0000


4、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                  28,800,500 99.9775 6,457 0.0225           0    0.0000


5、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                  28,800,500 99.9775 6,457 0.0225           0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意          反对                   弃权
 议案
             议案名称              比例          比例                   比例
 序号                     票数          票数                   票数
                                 （%）         （%）                  （%）
          《关于使用部      500 7.1870 6,457 92.813              0      0.0000
          分超募资金永                                0
   1
          久补充流动资
          金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：吴其凯、颜明康

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


   特此公告。




                                    杭州晶华微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 21 日