证券代码：688130            证券简称：晶华微        公告编号：2023-006



                      杭州晶华微电子股份有限公司

                 关于拟注销子公司并设立分公司的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、情况概述
    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经
营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整
体经营效益，公司决定拟清算注销全资子公司深圳晶嘉华电子有限公司（以下简
称“晶嘉华”），并拟在深圳设立分公司。
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》，并授权公司管理层办理注销子公司
和设立分公司的各项工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、本次拟清算注销子公司的基本情况
    1、公司名称：深圳晶嘉华电子有限公司
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、统一社会信用代码：91440300305875991X
    4、成立日期：2014 年 6 月 5 日
    5、注册资本：人民币 10 万元
    6、法定代表人：陈志武
    7、住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场
（南区）卓悦汇 A2106
    8、经营范围：一般经营项目：电子产品及其零配件、电子元器件、机械设
备的技术开发及相关技术咨询、技术服务，自有技术成果转让；国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
    9、股权结构：公司持有 100%股权
    10、主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日，晶嘉华总资产 2,273,104.62
元，负债 13,621,484.62 元 ，所有者权益-11,348,380.00 元，2022 年 1-9 月营
业收入 3,118,331.28 元，纳入合并报表范围的净利润为-1,312,310.49 元（以
上为未经审计数据）。
    三、本次拟设立分公司的基本情况
    1、分公司名称：杭州晶华微电子股份有限公司深圳分公司
    2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
    3、营业场所：深圳市
    4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    5、分公司负责人：陈志武
    以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
    四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配
置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司通过审慎考虑，拟注销子公司
并在深圳设立分公司，以实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的
需要，对公司发展具有积极意义。上述事项经公司董事会审议通过后，需按照规
定程序办理工商登记及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公
司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，
也不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    五、授权事项
    为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法
规的规定具体办理注销子公司和设立分公司的各项工作，包括但不限于就清算注
销子公司事宜成立清算小组，办理清算注销相关手续，就设立分公司事宜对应办
理工商登记及其他有关法律手续等。
    六、 备查文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                           杭州晶华微电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 3 月 29 日