证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2021-006



                   上海皓元医药股份有限公司

                   关于聘任证券事务代表的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2021年7
月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》。董事会同意公司聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。

    李文静女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015年7月至今于公司董秘办担任证券事务部主管职务。

    截至目前，李文静女士未持有公司股份，李文静女士系公司实际控制人郑保富
先生的侄女，除上述情况外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    公司证券事务代表联系方式如下：

    电话：021-58338205

    传真：021-58955996

    办公地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼4楼

    邮政编码：201203

    特此公告。
上海皓元医药股份有限公司

                  董事会

           2021年7月14日