证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2021-011

                   上海皓元医药股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        105

普通股股东人数                                                       105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            48,342,461

普通股股东所持有表决权数量                                     48,342,461

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  65.0271
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             65.0271


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事 Fan Zhang（张帆）因疫情滞留美国请假，
   董事杨世先、独立董事高垚、袁彬、张兴贤因工作出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  48,342,461 100.0000        0   0.0000          0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  48,342,461 100.0000        0   0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：《关于制定<上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                 弃权
       股东类型                         比例              比例                比例
                          票数                    票数               票数
                                        （%）           （%）                 （%）
普通股                  48,342,461 100.0000            0   0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对                  弃权
议案
            议案名称                比例                 比例
序号                      票数                  票数                票数    比例（%）
                                  （%）                （%）
         《关于使用部     9,078, 100.000            0    0.0000        0          0.0000
         分超募资金永        012         0
  1
         久补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
      本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

      律师：姚思静、何晓恬

2、 律师见证结论意见：

      上海市广发律师事务所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。


             上海皓元医药股份有限公司董事会
                           2021 年 7 月 30 日