证券代码：688131           证券简称：皓元医药        公告编号：2021-013



                   上海皓元医药股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）于 2021
年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议
的通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监
事会主席金飞敏先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半年度报告
及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能全面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2021 年半年度报告》
及《上海皓元医药股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放
和使用的情形。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （三）审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

   根据上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）的战略规划及业
务发展需要，公司全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元
生物”）拟于山东省烟台市投资设立全资子公司，企业名称拟为烟台皓元生物医
药科技有限公司，注册资本拟为 5,000 万元，法定代表人拟为王锋，经营范围拟
为“医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器
仪表销售；电力电子元器件销售；玻璃仪器销售；橡胶制品销售；办公用品销售；
软件销售；办公设备销售；五金产品零售；电气设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口”。
（上述信息具体以工商行政部门核准登记的内容为准）

   特此公告。

                                             上海皓元医药股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2021 年 8 月 26 日