证券代码：688131          证券简称：皓元医药        公告编号：2021-021

                   上海皓元医药股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公
                                  告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
       A股             688131      皓元医药            2021/11/4



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海安戌信息科技有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.93%股份的股东上海安戌信息科技有限公司，在 2021 年 10 月 28 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    《关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其 90%股权的议
案》
    公司拟以 14,400 万元货币资金向合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简
称“欧创基因”）增资，认购其 14,400 万元的注册资本，取得欧创基因增资完成
后 90%的股权，本次增资资金全部来源于超募资金。公司授权董事长或其指定人
员签署与前述交易相关的文件、办理相关手续。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 11 月 11 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 11 月 11 日
    网络投票结束时间：2021 年 11 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1.00   《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》                √
1.01   使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限公司            √
       并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）
1.02   使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限公司            √
       并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服
       务基地项目（一期）

1.03   使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限公司            √
       新药创制服务实验室建设项目（一期）
2      《关于开展外汇套期保值业务的议案》                          √
3      关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得            √
       其 90%股权的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第二届
董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于
2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第三次
临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年
第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。


                                         上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日
      附件 1：授权委托书

                                         授权委托书
      上海皓元医药股份有限公司：
           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11 日召
      开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
    序号                    非累积投票议案名称                    同意      反对   弃权
1.00         《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
1.01         使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限
             公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项
             目（一期）
1.02         使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限
             公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制
             及研发服务基地项目（一期）
1.03         使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限
             公司新药创制服务实验室建设项目（一期）
2            《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3            关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并
             取得其 90%股权的议案


      委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
      委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                                 委托日期：      年 月 日


      备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。