证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2021-023

                    上海皓元医药股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日

 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         116

普通股股东人数                                                        116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            54,148,561
普通股股东所持有表决权数量                                     54,148,561
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      72.8370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             72.8370


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和
 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈韵、独立董事高垚、袁彬、张兴贤因
工作原因无法出席请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金飞敏、刘海旺因工作无法出席请假；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
1.01、 议案名称：使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建
设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  54,139,661 99.9835        5,900 0.0108     3,000 0.0057


1.02、 议案名称：使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限公司并以
   部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  54,148,561 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


1.03、 议案名称：使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限公司新药
   创制服务实验室建设项目（一期）
    审议结果：通过
            表决情况：
                                               同意                反对                          弃权
             股东类型                                                  比例                          比例
                                       票数          比例（%） 票数                          票数
                                                                       （%）                         （%）
        普通股                    54,148,561 100.0000                    0 0.0000                0 0.0000


        2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                               同意                反对                          弃权
             股东类型                                                  比例                          比例
                                       票数          比例（%） 票数                          票数
                                                                       （%）                         （%）
        普通股                    54,148,561 100.0000                    0 0.0000                0 0.0000


        3、 议案名称：《关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其 90%
           股权的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                              同意                   反对                        弃权
              股东类型                                                   比例                        比例
                                       票数            比例（%） 票数                        票数
                                                                         （%）                       （%）
        普通股                    54,139,661 99.9835              5,900 0.0108               3,000 0.0057


        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                           同意                         反对                      弃权
                  议案名称
 序号                                   票数         比例（%）    票数         比例（%）        票数       比例（%）
1.01      使用部分超募资金增资合肥     8,627,638        99.8969    5,900            0.0683        3,000       0.0347
          欧创基因生物科技有限公司
          并建设医药研发及生物试剂
          研发产业化基地项目（一期）
1.02      使用部分超募资金投资烟台     8,636,538       100.0000          0          0.0000             0      0.0000
          皓元生物医药科技有限公司
          并以部分超募资金向其提供
          借款建设新药创制及研发服
          务基地项目（一期）
1.03      使用部分超募资金投资建设     8,636,538       100.0000          0          0.0000             0      0.0000
          上海皓元医药股份有限公司
      新药创制服务实验室建设项
      目（一期）
2     《关于开展外汇套期保值业   8,636,538   100.0000          0     0.0000        0       0.0000
      务的议案》
3     《关于公司向合肥欧创基因   8,627,638   99.8969        5,900    0.0683     3,000      0.0347
      生物科技有限公司增资并取
      得其 90%股权的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会会议所有议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股
    东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

        本次股东大会会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

       律师：姚思静、顾艳

    2、 律师见证结论意见：

        公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
    大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
    出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                                        上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 11 月 12 日