证券代码：688131           证券简称：皓元医药         公告编号：2021-025



                   上海皓元医药股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2021
年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席金飞
敏先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    1、提名张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    2、提名张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。



    特此公告。



                                             上海皓元医药股份有限公司

                                                         监事会

                                             二〇二一年十二月二十二日