上海皓元医药股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会
第二十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会提名郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生、陈韵
先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人。

    我们认为：本次提名的上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章
程》所规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚
未解除的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚或通报批评，不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示、被人民法院纳
入失信被执行人名单或其他公司董事任职资格要求中不能担任公司董事的情形，
其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其具备担任相应职务所必需的管理能
力、领导能力、专业知识和技术技能。本次非独立董事候选人的提名和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害
股东合法权益的情形，会议合法、有效。

    综上，我们同意提名上述人员为公司第三届董事会的非独立董事候选人并提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会提名高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生担任公司第三届董事会
独立董事候选人。

    我们认为：本次提名的上述独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格
的规定，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和上
海证券交易所的处罚或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示、被人民法院纳入失信被执行人名单或其他公司独立董事
任职资格要求中不能担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独
立董事的条件，其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和
技术技能。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益的情形，会议合法、
有效。

    综上，我们同意提名上述人员为公司第三届董事会的独立董事候选人并提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




    独立董事：高垚   袁彬   张兴贤




                                                      2021 年 12 月 21 日