证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2022-001

                   上海皓元医药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          50,052,386
普通股股东所持有表决权数量                                   50,052,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.3271
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.3271


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈韵、Fan Zhang（张帆）、独立董事袁
   彬、张兴贤因工作原因无法出席请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称        得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       选 举 郑 保 富 为 公 50,048,732             99.9926 是
           司第三届董事会
           非独立董事
1.02       选 举 高 强 为 公 司 50,048,732             99.9926 是
           第三届董事会非
           独立董事
1.03       选 举 李 硕 梁 为 公 50,048,732             99.9926 是
           司第三届董事会
           非独立董事
1.04       选 举 金 飞 敏 为 公 50,048,732             99.9926 是
           司第三届董事会
           非独立董事
1.05       选 举 陈 韵 为 公 司 50,048,732             99.9926 是
           第三届董事会非
           独立董事
1.06       选 举 Xiaodan Gu 50,048,732                 99.9926 是
           （顾晓丹）为公司
           第三届董事会非
           独立董事


2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称        得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
2.01       选 举 高 垚 为 公 司 50,048,732             99.9926 是
           第三届董事会独
           立董事
2.02       选 举 袁 彬 为 公 司 50,048,732              99.9926 是
           第三届董事会独
           立董事
2.03       选 举 张 兴 贤 为 公 50,048,732              99.9926 是
           司第三届董事会
           独立董事


3、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       选 举 张 玉 臣 为 公 50,048,732             99.9926 是
           司第三届监事会
           非职工代表监事
3.02       选 举 张 宪 恕 为 公 50,048,732             99.9926 是
           司第三届监事会
           非职工代表监事



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意           反对       弃权
议案
            议案名称                               票 比例 票 比例
序号                             票数    比例（%）
                                                   数 （%） 数 （%）
1.00 《关于公司董事会换届             —       — —      — —      —
     暨选举第三届董事会非
     独立董事的议案》
1.01 选举郑保富为公司第三
                              4,656,829 99.9216
     届董事会非独立董事
1.02 选举高强为公司第三届
                              4,656,829 99.9216
     董事会非独立董事
1.03 选举李硕梁为公司第三
                              4,656,829 99.9216
     届董事会非独立董事
1.04 选举金飞敏为公司第三
                              4,656,829 99.9216
     届董事会非独立董事
1.05 选举陈韵为公司第三届
                              4,656,829 99.9216
     董事会非独立董事
1.06 选举 Xiaodan Gu（顾晓
     丹）为公司第三届董事     4,656,829 99.9216
     会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届             —      —   —      —   —   —
     暨选举第三届董事会独
     立董事的议案》
2.01 选举高垚为公司第三届
                          4,656,829 99.9216
     董事会独立董事
2.02 选举袁彬为公司第三届
                          4,656,829 99.9216
     董事会独立董事
2.03 选举张兴贤为公司第三
                          4,656,829 99.9216
     届董事会独立董事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：何晓恬、顾艳

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 7 日