证券代码：688131        证券简称：皓元医药          公告编号：2022-003



                   上海皓元医药股份有限公司

  关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监
     事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表

                               的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海皓元医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月6日召开了
2022年第一次临时股东大会以及2022年职工代表大会，分别选举产生了公司第
三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事以及职工代表监事。

    2022年1月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于
聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司
董事会秘书的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘请公司证券
事务代表的议案》、《关于选举郑保富、高强、袁彬为公司董事会战略委员会委
员并选举郑保富为主任委员的议案》、《关于选举高垚、袁彬、郑保富为公司董
事会审计委员会委员并选举高垚为主任委员的议案》、《关于选举张兴贤、袁彬、
郑保富为公司董事会提名委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》、《关于
选举袁彬、张兴贤、郑保富为公司董事会薪酬与考核委员会委员并选举袁彬为主
任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公
告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长
   公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海皓元医药股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选
举郑保富先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

   郑保富先生的简历详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。



  二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

   公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第三届
董事会各专门委员会委员及主任委员选举结果如下：

   1、战略委员会委员郑保富先生、高强先生、袁彬先生，其中郑保富先生
为主任委员；

   2、审计委员会委员高垚先生、袁彬先生、郑保富先生，其中高垚先生为
主任委员；

   3、提名委员会委员张兴贤先生、袁彬先生、郑保富先生，其中张兴贤先
生为主任委员；

   4、薪酬与考核委员会委员袁彬先生、张兴贤先生、郑保富先生，其中袁
彬先生为主任委员。

   以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。

   上述委员的简历详见公司于 2021年 12月22 日在上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。
  三、选举公司第三届监事会主席

   公司第三届监事会成员经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会
选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张玉
臣为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。

   张玉臣先生的简历详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。



  四、聘任公司高级管理人员

   公司董事会同意聘请郑保富先生担任公司总经理、聘请高强先生担任公司
副总经理、聘请沈卫红女士担任公司董事会秘书、聘请李敏女士担任公司财务
总监。其中沈卫红女士已经取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   沈卫红女士、李敏女士的简历详见附件。



  五、聘任公司证券事务代表

   公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展日常工作。李文静女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规的规定。
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



   李文静女士的简历详见附件。



  六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-58338205

联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号

特此公告。

                                      上海皓元医药股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇二二年一月十一日
附件：

一、高级管理人员简历

   沈卫红女士，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
武汉大学MBA。2007年3月至2008年4月就职于建滔（江苏）化工有限公司，2008年
5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传经理，2015年12月至今任上
海皓元医药股份有限公司董事会秘书。

   李敏女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年
7月至2009年3月任上海丽珠制药有限公司会计，2009年3月至2015年12月任上海皓元
化学科技有限公司财务负责人，2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司财务
总监。

二、证券事务代表简历

   李文静女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传专员，2015年12月至2020
年5月任上海皓元医药股份有限公司董秘办专员，2020年5月至2021年7月任上海皓元
医药股份有限公司董秘办证券事务部主管，2021年7月至今任上海皓元医药股份有限
公司证券事务代表。