证券代码：688131           证券简称：皓元医药         公告编号：2022-004



                   上海皓元医药股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日在公司
会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议的通知于 2022 年 1
月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由全体监事推举张玉臣先生召
集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举张玉臣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

    （二）审议并通过《关于公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的
议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提
供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》（公告编号：2022-005）。

    （三）审议并通过《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质
押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提
供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》（公告编号：2022-005）。

    特此公告。

                                               上海皓元医药股份有限公司

                                                          监事会

                                                   二〇二二年一月十一日