证券代码：688131           证券简称：皓元医药       公告编号：2022-008

                   上海皓元医药股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,562,922
普通股股东所持有表决权数量                                   52,562,922
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                70.7042
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           70.7042


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、
     金飞敏先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书因个人原因请假无法出席；公司其他高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对             弃权
       股东类型                                        比例             比例
                          票数       比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                  52,562,922 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公
     司为子公司银行授信提供担保的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对             弃权
       股东类型                                        比例             比例
                          票数       比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                  52,562,922 100.0000        0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意             反对          弃权
           议案名称
案                               票数     比例（%） 票   比例     票   比例
序                                              数   （%）    数   （%）
号
       《关于公司及控股子
1      公司向银行申请 2022 7,171,019 100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       年授信额度的议案》
       《关于公司及子公司
       以自有资产为银行授
2      信提供抵押/质押以及 7,171,019 100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       公司为子公司银行授
       信提供担保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，根据《上海皓元医药股份有限公司章
程》的相关规定，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 1 为普通决议议案，已经获得出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通
过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

     律师：姚思静、何晓恬

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


     特此公告。
                                       上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日