证券代码：688131          证券简称：皓元医药         公告编号：2022-018




                   上海皓元医药股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日在公司
会议室以现场方式召开第三届监事会第三次会议。本次会议的通知于2022年2月
13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和
主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年2月15日，并同
意以110元/股的授予价格向221名激励对象授予80万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。


    特此公告。




                                            上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                             2022 年 2 月 16 日